（原标题：对于变更非孤苦董事及孤苦董事的公告）

证券代码：300368 证券简称：ST汇金 公告编号：2024-104号

河北汇金集团股份有限公司对于变更非孤苦董事及孤苦董事的公告

一、对于公司非孤苦董事及孤苦董事下野的情况 1. 非孤苦董事田联东先生因个东说念主原因肯求辞去公司非孤苦董事职务，下野后仍在公司担任财务总监职务。田联东先生下野汇报自投递董事会之日起告成。 2. 孤苦董事桑郁先生自2019年1月28日起担任公司孤苦董事职务，任职时代已近6年，将不再温和《上市公司孤苦董事措置目的》第六条“孤苦董事邻接任职不得晋升六年”的限定，肯求辞去公司孤苦董事职务，同期一并辞去公司薪酬与考察委员会主任委员、计谋委员会委员及审计委员会委员职务，下野后将不再担任公司任何职务。桑郁先生下野将在公司鞭策大会选举产生新任孤苦董事之后告成。

二、对于补选非孤苦董事、孤苦董事的情况 1. 2024年12月16日，公司控股鞭策邯郸市教悔投资集团有限公司向公司出具《对于提请加多2024年第六次临时鞭策大会临时提案的函》及《推选函》。公司于2024年12月17日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《对于补选焦贵廷先生为公司非孤苦董事的议案》《对于补选何晓锋先生为公司孤苦董事的议案》《对于调节董事会颠倒委员会成员的议案》。 2. 公司董事会应承焦贵廷先生为公司第五届董事会非孤苦董事候选东说念主体育游戏app平台，并应承将临时提案《对于补选焦贵廷先生为公司非孤苦董事的议案》提交公司2024年第六次临时鞭策大会审议。 3. 公司董事会应承何晓锋先生为公司第五届董事会孤苦董事候选东说念主，并应承将临时提案《对于补选何晓锋先生为公司孤苦董事的议案》提交公司2024年第六次临时鞭策大会审议。经公司2024年第六次临时鞭策大会审议通事后，何晓锋先生将担任第五届董事会薪酬与考察委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务，任期自鞭策大和会过之日起至第五届董事会届满之日止。 4. 适度本公告清晰日，何晓锋先生尚未赢得孤苦董事资历文凭，其本东说念主已书面承诺插足最近一次孤苦董事培训并赢得深圳证券来去所招供的孤苦董事资历文凭，何晓锋先生的任职资历和孤苦性经深圳证券来去所备案审核无异议后，方可提交公司鞭策大会审议。